El alcalde del Distrito de Chao, Provincia de Virú, en la región La libertad, Ney Gámez Espinoza, fue condenado a 12 años de prisión efectiva por los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos.
Según la SUNAT Gámez evadió el pago de impuestos entre el 2003 y 2005, por lo que fue sentenciado por el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Gámez, quien ocultó sus ingresos en el período 2003 y 2005 y declaró a la Sunat que no registraba actividades comerciales, consignando “cero” en sus declaraciones mensuales, cuando en realidad percibía diversas ganancias por sus negocios de venta de maíz, alquiler de maquinaria y comisionista por venta de páprika.
Para el caso de la comercialización de maíz emitía notas de ventas a sus eventuales clientes y no los comprobantes de pago respectivos, evadiendo el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) por más de un millón, cien mil soles.
Una modalidad similar utilizaba cuando alquilaba sus maquinarias agrícolas (tractores), por los cuales sólo firmaba un contrato simple, que no tenía ninguna validez comercial y declaraba que no tenía ingresos en el mes a pesar de que tales servicios se cancelaban con depósitos a sus cuentas corrientes personales.
Tampoco declaró los ingresos que percibía como comisionista por la venta de páprika, que le generaba ganancias del cinco por ciento del total del monto comercializado. Como en los casos anteriores, no emitía ningún comprobante de pago o documento que consigne tales actividades.
Sin embargo, tales actividades fueron puestas en evidencia en el 2007, luego de que la SUNAT detectó un patrimonio no justificado en sus cuentas bancarias que, como es evidente, no guardaba relación con los ingresos e impuestos que declaraba mensualmente.
Tras las investigaciones la Corte Superior de Justicia de La Libertad corroboró que Gámez ocultó el total de sus ingresos en las declaraciones juradas mensuales de IGV e Impuesto a la Renta (IR), ocasionando una pérdida al Estado de casi tres millones y medio de soles.
La sentencia dispuso que el condenado tendrá que pagar una reparación civil que asciende a tres millones 500 mil soles en favor del Estado por los impuestos no cancelados y la suma de 50,000 soles por el delito de lavado de activos.
domingo, 5 de febrero de 2012
sábado, 18 de junio de 2011
España investiga a Emilio Botín por presunto fraude fiscal
ACUSACIÓN: La familia del presidente del Banco Santander dijo que ya ha regularizado sus declaraciones tributarias del periodo 2005-2009
(BLOOMBERG/AGENCIAS) La justicia española aceptó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental en relación con sus cuentas en el Banco HSBC en Suiza.
La acusación involucra, además, a cinco hijos de Botín, entre ellos la ex presidenta de Banesto y jefa de la unidad del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín; a su hermano Jaime y a cinco de los hijos de este.
Según la Audiencia Nacional de España, el objetivo inicial de la investigación es determinar si los denunciados han regularizado su situación tributaria tras no haber presentado todos los datos en sus declaraciones impositivas para los años 2005-2009.
La respuesta
Conocida la investigación, los Botín decidieron salir al frente de las acusaciones y precisaron que ya han devuelto a la Hacienda española unos 200 millones de euros vinculados a la cuenta, por lo que esperan que se retiren los cargos en su contra. "La familia ha normalizado completa y voluntariamente su situación fiscal", manifestó un portavoz.
La regularización voluntaria se debe a activos o rentas cuya titularidad pertenecía a fideicomisos y otras figuras fiduciarias.
Al respecto, la Audiencia Nacional detalló que los denunciados han presentado declaraciones complementarias para explicar el flujo de impuestos del periodo en cuestión.
Sin embargo, precisó que por razones de tiempo autoridades tributarias han sido incapaces de determinar si las regularizaciones realizadas habían sido completadas, pues la información que les entregaron es "abundante".
Si la devolución de impuestos es correcta, cuando se acabe la revisión se retirarán todos los cargos, detalló la audiencia.
Otrosí digo
Origen del patrimonio suizo
El patrimonio de los Botín en Suiza tiene su origen en 1936, año en el que el padre del actual presidente del Santander huyó a ese país tras ser cesado de sus cargos en el banco, debido al estallido de la Guerra Civil, según fuentes vinculadas a la familia.
Durante su permanencia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar, y creó una fundación para que la administrara.
Sin embargo, esta última no recibió aportación alguna de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993, agregaron las fuentes.
Identikit
Nombre: Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos.
Cargo: Presidente del Banco Santander.
Profesión: Banquero. Licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid y en Economía en la Universidad de Deusto, en Bilbao.
Estado civil: Casado.
Hijos: Tiene seis hijos (Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen, Francisco y Javier).
Nacionalidad: Española.
La historia del Banco Santander de España
El banco que la familia Botín ayudó a construir fue fundado en 1857, como una entidad crediticia para el comercio de servicios de Santander, un puerto en la costa norte de España, ante el auge industrial en el que se embarcó la región debido al impulso de la minería.
Rafael Botín Aguirre, hermano del bisabuelo del actual presidente del banco Emilio Botín, se convirtió en el primer integrante de la familia con una función de gestión en la entidad al ser nombrado director general en 1895, según cuenta la historia del Santander publicada en el 2007, con motivo de los 150 años de su fundación.
Emilio, el tercero del clan Botín en tener a su cargo la presidencia del banco, se unió a este en 1958, a los 24 años. En 1986 se hizo de su actual puesto, ante el retiro de su padre tras 36 años de labores. Ana Patricia Botín, hija de Emilio, de 50 años, se unió a la junta directiva en 1989 y fue nombrada jefa de la unidad del Reino Unido en noviembre pasado.
Fuente: Diario Gestión publicación realizada el 17 de Junio de 2011
(BLOOMBERG/AGENCIAS) La justicia española aceptó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental en relación con sus cuentas en el Banco HSBC en Suiza.
La acusación involucra, además, a cinco hijos de Botín, entre ellos la ex presidenta de Banesto y jefa de la unidad del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín; a su hermano Jaime y a cinco de los hijos de este.
Según la Audiencia Nacional de España, el objetivo inicial de la investigación es determinar si los denunciados han regularizado su situación tributaria tras no haber presentado todos los datos en sus declaraciones impositivas para los años 2005-2009.
La respuesta
Conocida la investigación, los Botín decidieron salir al frente de las acusaciones y precisaron que ya han devuelto a la Hacienda española unos 200 millones de euros vinculados a la cuenta, por lo que esperan que se retiren los cargos en su contra. "La familia ha normalizado completa y voluntariamente su situación fiscal", manifestó un portavoz.
La regularización voluntaria se debe a activos o rentas cuya titularidad pertenecía a fideicomisos y otras figuras fiduciarias.
Al respecto, la Audiencia Nacional detalló que los denunciados han presentado declaraciones complementarias para explicar el flujo de impuestos del periodo en cuestión.
Sin embargo, precisó que por razones de tiempo autoridades tributarias han sido incapaces de determinar si las regularizaciones realizadas habían sido completadas, pues la información que les entregaron es "abundante".
Si la devolución de impuestos es correcta, cuando se acabe la revisión se retirarán todos los cargos, detalló la audiencia.
Otrosí digo
Origen del patrimonio suizo
El patrimonio de los Botín en Suiza tiene su origen en 1936, año en el que el padre del actual presidente del Santander huyó a ese país tras ser cesado de sus cargos en el banco, debido al estallido de la Guerra Civil, según fuentes vinculadas a la familia.
Durante su permanencia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar, y creó una fundación para que la administrara.
Sin embargo, esta última no recibió aportación alguna de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993, agregaron las fuentes.
Identikit
Nombre: Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos.
Cargo: Presidente del Banco Santander.
Profesión: Banquero. Licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid y en Economía en la Universidad de Deusto, en Bilbao.
Estado civil: Casado.
Hijos: Tiene seis hijos (Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen, Francisco y Javier).
Nacionalidad: Española.
La historia del Banco Santander de España
El banco que la familia Botín ayudó a construir fue fundado en 1857, como una entidad crediticia para el comercio de servicios de Santander, un puerto en la costa norte de España, ante el auge industrial en el que se embarcó la región debido al impulso de la minería.
Rafael Botín Aguirre, hermano del bisabuelo del actual presidente del banco Emilio Botín, se convirtió en el primer integrante de la familia con una función de gestión en la entidad al ser nombrado director general en 1895, según cuenta la historia del Santander publicada en el 2007, con motivo de los 150 años de su fundación.
Emilio, el tercero del clan Botín en tener a su cargo la presidencia del banco, se unió a este en 1958, a los 24 años. En 1986 se hizo de su actual puesto, ante el retiro de su padre tras 36 años de labores. Ana Patricia Botín, hija de Emilio, de 50 años, se unió a la junta directiva en 1989 y fue nombrada jefa de la unidad del Reino Unido en noviembre pasado.
Fuente: Diario Gestión publicación realizada el 17 de Junio de 2011
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